• Банкны албан тоот холбогдох баримт бичиг дүгнэлт
• Жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч болохыг нотлох баримт
• Сангаас шаардах нэмэлт материалууд
• Үйлчилгээний хураамж төлсөн баримт
• Чанаргүй болон хугацаа хэтэрсэн зээл, баталгаа, батлан даалттай
• Тухайн зээл нь өмнөх зээлийг хаах зориулалттай /өмнөх зээлийг зээлдэгч өөрийн бизнестээ зориулж авсан байх ёстой бөгөөд
одоо авч буй батлан даалттай зээлийн 75-аас ихгүй хувийг шилжүүлэхэд хамаарахгүй/
• Байнгын оршин суух тодорхой хаяггүй
• Өмнө нь төслийн зээлэнд хамрагдсан боловч зориулалтын дагуу ашиглаагүй
• Сангаас шаардсан нэмэлт мэдээллийг өгөхөөс татгалзсан
• Хуурамч бичиг баримт бүрдүүлсэн